关于公司制企业开好2012年度股东会议和董事会议的通知

中盐办发企业〔2012〕2号

各公司制企业：
    按照《公司法》、《中盐总公司母子公司管理大纲》和《中国盐业总公司公司制企业董事会规范运作指导意见》的要求，认真学习贯彻总公司2012年度工作会议精神，以做强做优中盐为工作主线，组织开好公司年度股东会、董事会会议，是中盐各公司制企业2012年一季度的重要工作。各企业要重视制度建设，在完善法人治理结构，加强集团管控，夯实基础管理上取得新成绩。现将有关事宜通知如下：
    一、各控股子公司2012年度股东会、董事会会议原则上要安排在今年2月、3月、4月三个月期间召开，企业主要领导和董事会秘书对年度股东会、董事会会议要高度重视，认真准备材料，积极与总公司董事会管理部门和各股东商定会议的内容、时间、地点、参加人员等事项。
    二、年度股东会、董事会会议议题要包括年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度监事会工作报告、年度财务工作报告及财务决算、预算情况、年度利润分配或亏损弥补方案、领导班子成员业绩考核结果及年度薪酬方案、年生产经营预算及财务预算、上一年度股东会董事会重大决议的执行情况、2012年技改、投资项目计划和其他需要作出决议的内容。
    三、在2012年期间任期届满的企业董事会要提前准备相应的任期总结及下一任期战略规划等材料，并及时与各股东单位联系人事考察推荐、业绩考核结果、任期审计、材料报送等事宜，按照《公司法》和企业章程规定及时完成换届工作。
    四、各企业要在2012年2月3日前，将拟定的年度股东会、董事会会议时间、地点、议题和需事先汇报沟通的内容（电子版）报总公司企业发展部。企业发展部对各企业股东会、董事会会议时间、地点和参会人员进行协调安排，经总公司领导确定后，电话通知企业董事会秘书办理。
    另请各企业董事会秘书填写《企业任职董事联系沟通表》（见附件），于2012年2月3日前，将电子版反馈至总公司企业发展部。此《通知》电子版请登陆http://www.chinasalt.com.cn阅览下载。
    联系人：石庆贺
    联系电话：010-83063886
    邮箱：shiqh@chinasalt.com.cn

    附件：企业任职董事联系沟通表

中国盐业总公司办公厅
二〇一二年一月十六日